公告日期：2025-04-26

浙江天铁科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司各方面的经营活动进行了监督。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事及其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下：

一、对 2024 年度公司经营管理及业绩的基本评价

2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2024 年董事会和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。同时监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

二、2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会的工作主要围绕公司日常生产经营进行。报告期内，共召开 10 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

时间 届次 决议内容

1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2024.2.2 第四届第三十三 2、《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股
次监事会 票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于核实<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》

2024.3.26 第四届第三十四 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
次监事会 限制性股票的议案》

时间 届次 决议内容

1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

3、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议
第四届第三十五 案》

2024.4.26 次监事会 7、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

8、《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

9、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

10、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购数量的议案》

11、《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。