公告日期：2025-11-12

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-048
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议日期、时间：2025 年 11 月 12 日下午 14:30

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：会议由董事长薛娟华女士主持

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 171,111,111 股，出席本次大会现场
会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 39 人，所持公司有表决权股份总数 70,943,311 股，占公司股份总数的 41.4604%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，所持公司有表决权股份数 51,911,111 股，占公司股份总数的30.3377%。通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 358,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2092％。

8、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对 17,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。

中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。

表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对 17,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。

中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。

表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对 17,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。

中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。

表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 70,925,511 股……
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