公告日期：2025-11-12

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-049
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12
日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议于当日在公司会议室
以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方式送
达全体董事、高级管理人员。

全体董事一致同意推举薛娟华女士主持本次会议，会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会选举董事薛娟华女士担任公司第五届董事会董事长，并作为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事长作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会同意选举产生第五届董事会各专门委员会成员，具体组成情况如下：

战略委员会由薛娟华女士、赖满英女士、帅立国先生 3 名董事组成，其中帅立国先生为独立董事，薛娟华女士担任主任委员、召集人。

审计委员会由蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生 3 名独立董事组成，蔡雪辉先生为会计专业人士，担任主任委员、召集人。

提名委员会由欧阳本祺先生、薛娟华女士、蔡雪辉先生 3 名董事组成，其中欧阳本祺先生、蔡雪辉先生为独立董事，欧阳本祺先生担任主任委员、召集人。
薪酬与考核委员会由帅立国先生、薛娟华女士、蔡雪辉先生 3 名董事组成，其中帅立国先生、蔡雪辉先生为独立董事，帅立国先生担任主任委员、召集人。
上述各专门委员会委员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任薛娟华女士为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会同意聘任卢新田先生、杨文伟先生、王均恒先生为公司副总
经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会同意聘任王均恒先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委……
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