公告日期：2025-10-28

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-039
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟将公司董事会成员人数由 7 名调整为 9 名。上述议案尚需提交公司股东大会审议。在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公
司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名薛娟华女士、赖满英女士、赖振东先生、王善怀先生、史圣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。其中，薛娟华女士于 2023 年 5
月 12 日、2024 年 4 月 2 日分别受到深圳证券交易所公开谴责、中国证监会行政
处罚未满 36 个月，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条相关规定，做如下说明：薛娟华女士自 2011年入职公司，长期担任公司高级管理人员，任职期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验和业务知识，对公司现阶段及未来一定时间的稳定发展至关重要，虽受到证券交易所公开谴责及中国证监会行政处罚未满 36 个月，但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注意风险。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人中，蔡雪辉先生为会计专业人士。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会董事候选人中，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

附件：第五届董事会成员候选人简历（不含职工代表董事）

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

薛娟华女士，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。

2011 年 2 月入职奥联电子公司，历任公司财务成本主管、财务副经理、董
事会秘书、副总经理、财务总监；现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，薛娟华女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失……
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