公告日期：2025-10-28

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-038
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。为全面贯彻落实法律法规及监管规则要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定制定、修订及废止部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《独立董事制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《累积投票实施细则》 修订 是

7 《关联交易决策规则》 修订 是

8 《对外担保制度》 修订 是

9 《募集资金管理制度》 修订 是

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议

10 《信息披露管理制度》 修订 是

11 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

17 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

18 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

19 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

20 《子公司管理制度》 修订 否

21 《重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《投资者关系管理办法》 修订 否

23 《重大信息内部保密制度》 修订 否

24 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

26 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

27 《自愿性信息披露管理制度》 修订 否

28 《独立董事专门会议制度》 修订 否……
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