公告日期：2025-04-22

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-010
南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可持续发展，报告总结了 2024 年度的主要工作并提出了 2025年的重点工作目标。

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体

公司独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生、蔡雪辉先生和何晓云女士（离任）已向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
公司在任独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生和蔡雪辉先生已向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》后认为：2024 年度经营层有效地执行了董事会的各项决议，该工作报告真实、客观地反映了公司经营层2024 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 44,015.80 万元，归属于上市公司股东的净利
润为-850.60 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 89,951.40 万元，归
属于上市公司股东的所有者权益为 70,792.32 万元。上述财务指标已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。2024 年度《审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024 年年度报告》中“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。……
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