公告日期：2025-04-22

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行
股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东
大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进
公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将
2024 年董事会工作汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实
现归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 5,22.42 万元；截
至报告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司
股东的净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事
项进行审议和决策。全年董事会共召开会议 4 次，审议议案 27 项，具体如下：

序号 届次 召开日期 审议议案

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023年年度报告>及其<摘要>的议案》

5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

1 第四届董事会 2024年 4 月 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
第九次会议 22 日 的议案》

7、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

8、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

9、《关于举办 2023 年度网上业绩说明会的议案》

10、《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》

11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议

序号 届次 召开日期 审议议案

案》

12、《关于修订<独立董事制度>的议案》

13、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

14、《关于修订<公司章程>的议案》

15、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

16、《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》

17、《关于注销全资子公司的议案》

1、《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》

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