公告日期：2025-04-21

南京海辰药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，恪尽职守，

积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员

工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的

重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职

务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2024

年主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年内，结合公司实际需要，监事会共召开了 5 次会议，每次会议监事

均全部出席，审议的议案均一致通过，会议的通知、召开、表决程序符合《公司

法》《公司章程》等的要求。会议的主要情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1、《2023 年监事会工作报告》

2、《2023 年年度报告全文及其摘要》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2024 年度财务预算报告》

第四届监事 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

会 6、《关于 2023 年度利润分配的议案》

1 2024 年 4 月 24 日 第十二次会 7、《关于 204 年度向金融机构申请综合授信额度
议 的议案》

8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

9、《2024 年度董事、监事薪酬方案》

10、《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

11、《关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度
预计的议案》

第四届监事

2 2024 年 4 月 24 日 会 1、《2024 年第一季度报告全文》

第十三次会

议

第四届监事

3 2024 年 8 月 22 日 会第十四次 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》

会议

2024 年 10 月 25 第四届监事

4 日 会第十五次 1、《2024 年第三季度报告全文》

会议

2024 年 12 月 16 第四届监事

5 日 会第十六次 1、《关于第一期员工持股计划延期的议案》
会议

二、监事会工作情况

2024 年，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的规
定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，股东大会会议，对
公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如 下：
（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进
行了全过程的监督和检查。监事会认为：2024 年内，公司依照《公司法》和《公
司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违……
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