公告日期：2025-04-21

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-009
南京海辰药业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次
会议采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。其中李翔以通讯表
决方式参会。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了曹于平总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同时独立董事赵鸣、李翔、毛凌霄向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，他们将在公司 2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

公司董事会审议批准报出公司《2024 年年度报告全文及其摘要》，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

与会董事认为，公司财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审议，公司董事会通过了《2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审核通过，公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京海辰药业股份有限公司
2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司拟以现有总股本 120……
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