公告日期：2025-04-21

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-019

南京海辰药业股份有限公司

关于 2025 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公
司预计 2025 年度为全资子公司安徽海辰药业有限公司（以下简称“安徽海辰”）
提供额度不超过 5 千万元人民币（或等值外币）的担保。预计事项的期限为一年，
在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑
汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授
权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律
文件。

二、担保预计情况

被担保方最 担保额度占上

担保方持 截止目前 本次新增 是否关联担
担保方 被担保方 近一期资产 市公司最近一

股比例 担保余额 担保额度 保

负债率 期净资产比例

海辰药 安徽海辰 100% 60.75% 5000 万元 0 4.89% 否

业

三、被担保方基本情况

（一）安徽海辰药业有限公司

1. 成立时间：2018 年 6 月 18 日

2. 公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号

3. 法定代表人：曹于平

4. 注册资本：人民币 10000 万元

5. 经营范围：许可项目:药品生产:药品委托生产:药品批发:药品进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6. 股东情况：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7. 是否为失信被执行人：否

8. 最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 23,912.84

负债总额 14,527.60

净资产 9,385.24

营业收入 0.37

利润总额 -205.93

净利润 -155.37

四、董事会意见

2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025
年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是基于其日常经营需求，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、监事会意见

2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2025
年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全……
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