公告日期：2025-12-06

国金证券股份有限公司

关于山东赛托生物科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对赛托生物变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集资金总额为26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元，全部投入以全资子公司山东和诺倍康药业有限公司（以下简称“和诺倍康”）为实施主体的“高端制剂产业化项目”（以下简称“原募投项目”）。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“立信中联验字[2023]D-0017 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，且公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
原募投项目总投资额 36,687.04 万元，募集资金拟投入额 25,192.24 万元，截至 2025
年 10 月 31 日募集资金已投入 6,166.09 万元。

综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素，为提高公司募集资金的使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将原募投项目投资计划进行调整，投资总额调整为 22,937.66 万元，募集资金拟投入额调整为 13,029.22 万元。并拟变更部分募集
资金投入到由全资子公司山东金维多药业有限公司（以下简称“金维多”）为实施主体的新项目“生物合成技术研发及产业化项目”（以下简称“新募投项目”）。新募投项目为更新改造项目，总投资 23,713.12 万元，拟投入募集资金 12,436.88 万元（含利息 273.86 万元），其中公司拟以募集资金向金维多增资 10,000.00 万元，拟以募集资金向金维多提供借款 2,436.88 万元，其余资金由金维多自筹。上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额的 47.54%。

本次变更部分募集资金投资项目不涉及关联交易。公司尚需向政府有关部门取得项目环评、安评等批复，目前相关手续正在办理中。

新募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，全票审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、变更募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司通过全资子公司和诺倍康投资建设“高端制剂产业化项目”，于 2019 年 10
月 29 日立项，生产注射用甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针、曲安奈德注射液、醋酸甲泼尼龙注射液、硫糖铝混悬凝胶等八款制剂。项目总投资 36,687.04 万元，其中建筑工
程投资 18,197.48 万元，设备投资 11,778.60 万元，其他建设费用投资 2,506.32 万元，
铺底流动资金 4,204.64 万元。项目拟使用募集资金投资 26,159.04 万元。项目建设期为 6 年，项目完全达产后本公司新增年销售收入 54,815.09 万元，年新增净利润11,338.91 万元。

截至 2025 年 10 月 31 日，该项目已累计投入资金 16,074.53 万元，其中募集资金
6,166.09 万元，当前，一期的土建工程已基本完成，包括：2 栋制剂生产车间，1 栋综合楼，1 栋综合仓库，建筑面积约 4.3 万平方米。使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金 15,000.00 万元，未使用募集资金 4,343.99 万元。未使用募集资金专户存
储情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。