公告日期：2025-04-29

山东赛托生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人屠鹏飞，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任，国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员，中国中药协会沙地中药材专业委员会主任委员，中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员，《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编，现任天津红日药业股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司及公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，本人任职期间公司共召开了5次董事会、1次股东大会。本人积极参加公司召开的全部会议，没有缺席的情况。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，无异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情
况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会次
事会次数 席次数 席次数 次数 未出席会议 数

5 5 0 0 否 1

并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。相关会议召开前，认真审议会议议题，并获取会议表决前所需要的背景情况和相关资料，以审慎的态度行使相应表决权。2024年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2024年度主要履职情况如下：

作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作细则》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责。报告期共组织召开1次薪酬与考核委员会会议，对2024年公司高级管理人员工资薪酬进行审查并提出建议，经审核同意提交董事会审议，发挥了薪酬与考核委员会职能。

作为第四届董事会战略委员会委员，利用自身的专业优势，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。报告期未有缺席会议情况，共参与了4次战略委员会会议，在战略规划与投资决策过程中，本人坚持以公司长远利益为核心，深入分析宏观经济环境与行业发展趋势，推动公司决策的科学性、前瞻性与可持续性。

作为第四届董事会审计委员会委员，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度的建设及执行情况。报告期共参与了3次审计委员会会议，未有缺席会议情况，按规定审阅了公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放及使用情况专项报告等报告，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

作为第四届董事会提名委员会委员，根据相关规定，任职期内未有需提名委员会审议的事项。

2、报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，并同意将上述议案提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，对公司年度日常关联预计以及向控股股东借款的关联交易依法独立、客观、充分地发表了同意的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

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