公告日期：2025-11-13

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-068
英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）（股权登记日）下午 15:00 深圳
证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区江虹路 459 号 A 座，英飞特电子（杭州）股

份有限公司 21 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司《2025 年员工持股计划 非累积投票提案 √

（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于公司《2025 年员工持股计划管 非累积投票提案 √

理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公

3.00 司 2025 年员工持股计划相关事宜的 非累积投票提案 √

议案

2、上述议案，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的非关联股东（包

括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详

见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利

益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投

资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记

2、登记时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午
14:00-17:00。

3、登记手续：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。