公告日期：2025-10-31

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-064
英飞特电子（杭州）股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十
七次会议的会议通知于 2025 年 10 月 30 日通过邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通
讯方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司高级管理人员列席
了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十七次会议通知期限的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事黄美兰女士、华桂林先生、熊代富先生为本员工持股计划的参与对象，已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与华桂林先生为兄弟关系，已回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，议案获全
票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而持续为股东带来更加高效的回报，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

董事黄美兰女士、华桂林先生、熊代富先生为本员工持股计划的参与对象，已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与华桂林先生为兄弟关系，已回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，议案获全
票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成 2025 年员工持股计划的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前……
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