公告日期：2025-04-26

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司一共召开 8 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案名称

1、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案

第三届监事会 2024.1.20 1.1 提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
第四十次会议 候选人

1.2 提名王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人

第四届监事会 2024.2.6 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案

第一次会议

第四届监事会 1、关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
第二次会议 2024.4.7 议案

2、关于与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议案

1、2023 年度监事会工作报告

2、2023 年度财务决算报告

第四届监事会 3、《2023 年年度报告》及其摘要

第三次会议 2024.4.22

4、2023 年度利润分配预案

5、2023 年度内部控制自我评价报告

6、关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案

7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

8、关于开展跨境资金池结算业务的议案

9、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案

10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

11、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

12、关于开展期货、期权套期保值业务的议案

13、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案

14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案

15、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票的议案

16、关于更正 2023 年第三季度报告的议案

第四届监事会 2024.4.26 1、2024 年第一季度报告

第四次会议

第四届监事会 2024.8.27 1、关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案

第五次会议

第四届监事会 2024.9.6 1、关于公司参与知识……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。