公告日期：2025-04-26

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-019
英飞特电子（杭州）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十
二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 5 人，董事 FMARSHALLMILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任黄美兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度的履职情况作了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会对公司独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会研究决定，公司计划2024年度利润……
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