公告日期：2025-04-26

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张军明）

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张军明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电源学会理事，现任浙江大学电气工程学院教授，兼任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司独立董事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电子技术有限公司执行董事、总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理、公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独立董事
出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决
权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席次 实际出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次 出席股东

姓名

数 次数 数 数 未亲自出席 大会次数

张军明 9 9 0 0 否 2

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会以及参加独立董事专门会议的情况

2024 年度任期内，本人作为董事会提名委员会及董事会战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任期内，公司共召开 3 次提名委员会会议，本人作为公司董事会
提名委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生。本人对公司的提名委员会 2023 年度工作报告及聘任公司财务负责人进行了审议，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

2024 年度任期内，公司共召开 3 次战略委员会会议，本人作为公司董事会
战略委员会的成员，按照规定出席战略委员会的会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的战略委员会 2023 年度工作报告、终止向特定对象发行 A 股股票及调整公司组织架构等议案进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。

2024 年度任期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人作为独立董
事积极参与，对涉及公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项、关联交易等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的同意意见。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审中心的工作汇报，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、重大资产重组等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。
（四）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024 年度，本人通过参加董事会及专门委员会会议及不定期实地考察等形式，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司的日常经营状态、规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。