公告日期：2025-10-22

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-059
西安晨曦航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更正补充事项涉及的具体内容和原因

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056，以下简称 “原股东大会通知”）。经审核发现，原股东大会通知中“二、会议审议事项”和 “附件 2：授权委托书”中需逐项表决的议案 2《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》未设置子议案，现更正如下：

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：以下除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对象的子
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案数 7

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《对外担保管理制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《累积投票制度实施细则》 √

2.06 《关联交易制度》 √

2.07 《独立董事工作制度》 √

3.00 《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》 √

2、提案说明

（1）上述议案已经于公司第五届董事会第六次会议审议通过，详细内容参 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

（2）上述议案 1、2.01、2.02 属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议事项，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案将对中小股东（中小股东 是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或 者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
附件 2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有
限公司召开的 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/ 本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均由本单位/本人承担。

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

……
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