公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于西安晨曦航空科技股份有限公司

部分募集资金投资项目内部结构调整的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对晨曦航空部分募集资金投资项目内部结构调整进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向
特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特
定对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，
实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 A 股向特定对象发行股票募集资金投入及余
额情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金投 已投入金额 募集资金余额
号 规模 资额 （含利息收入）

1 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 12,171.75 12,980.72

合计 48,456.90 24,438.68 12,171.75 12,980.72

注：以上数据已经会计师鉴证。所列示的募集资金余额包括募集资金账户利息净收入713.79 万元，包含公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元以及使用 7,000.00万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 12,980.72 万元，根据募集资金
项目投资项目的建设进度，依据项目建设周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金。

三、本次部分募集资金投资项目内部结构调整情况

由于募集资金投资项目“直升机研发中心项目”因场地投入建设周期包括初步设计、土建施工、装修等周期较长，现阶段该项目使用南京晨曦航空动力科技有限公司“航空器零件生产线扩建”项目暂时闲置场地，而直升机研发中心项目已进入下一步试飞调试阶段，为了不影响直升机研发中心项目进展，公司管理层经审慎评估和分析，根据募集资金投资项目的实际实施进度，拟调整“直升机研发中心项目”的内部投资结构。调整后，“直升机研发中心项目”的计划投资总额和各明细投入维持不变。

1、“直升机研发中心项目”募集资金投资项目内部结构调整前后情况如下：
单位：万元

序 工程或费用名 直升机研发 向特定对象发行 向特定对象发行 调整前

号 称 中心项目总 股票募集资金投 股票募集资金投 后差异

投资额 入金额（调整前） 入金额（调整后）

1……
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