公告日期：2025-04-29

西安晨曦航空科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东：

2024 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会履职情况

本报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 7 次会议，具体情况如下：

（1）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议
室召开，审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（2）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议
室召开，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于2024 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

（3）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议
室召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司出售资产的议案》。

（4）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议
室召开，审议通过《〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2024 年半年度计提信用减值损失的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

（5）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议
室召开，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（6）第五届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议
室召开，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（7）第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议
室召开，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于 2024年第三季度计提信用减值损失的议案》。

二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会根据国家相关法律、法规的要求，对公司依法经营情况、决策程序和董事、高级管理人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司治理制度的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立良好的内部管理机制，决策程序符合法律、法规的要求。公司董事、经理及其他高级管理人员履行了忠实勤勉义务，未发现违反法律、法规滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

监事会检查公司财务情况的独立意见：监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为公司财务制度完备、管理规范，利润分配方案符合公司实际。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：2024 年度公司发生的关联交易是基于公司日常经营与发展的需要，是在公平、合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）监事会对公司 2024 年内部控制及自我评价报告发表的意
见情况

监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够体现公司经营的合法……
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