公告日期：2025-04-29

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第五届董事会第四次会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的独立意见

在审阅了有关详细资料后，我们对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：

我们认为：本次编制的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。
2、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表如下独立意见：

我们认为：公司 2024 年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意董事会将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见

在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》发表如下独立意见：

我们认为：该预案是综合考虑了公司实际发展规划、“直升机研发中心项目”
等的重大资金安排计划以及未来市场环境，同时考虑到公司报告期的经营性现金流为负值，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。不存在损害中小股东权益的情形，因此我们同意该利润分配预案，并同意董事会将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、关于续聘会计师事务所的独立意见

在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务工作，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行责任与义务，满足公司年度财务审计工作要求。公司此次续聘会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意董事会将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的独立意见
在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》发表如下独立意见：

我们认为：在报告期内，公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定，符合国家相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意董事会将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的独立意见

在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》发表如下独立意见：

我们认为：2024 年度公司严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的相关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以
前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联……
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