公告日期：2025-04-29

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-015
西安晨曦航空科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人
送达、通讯等方式发出。

会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集
和主持，本次会议的主席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2024 年年度报告〉及
其摘要的议案》。

监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的
编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股
份有限公司 2024 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度监事
会工作报告的议案》。

监事会认为：公司监事会根据法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务
决算报告的议案》。

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度内部
控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律、法规的要求。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳……
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