公告日期：2025-04-29

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-014
西安晨曦航空科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 16 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

公司董事会同意报出经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 XYZH/2025BJAG1B0245《审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会同意总经理编制的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，基本完成了 2024 年度经营目标。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会认为公司 2024 年董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年的工作情况。

公司现独立董事邵芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士及原独立董事李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024 年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对该……
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