公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于西安晨曦航空科技股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市

之持续督导保荐总结报告书

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向特定对象发行
股票并在创业板上市的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。
截至目前，持续督导期限已届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书：

保荐人名称 国信证券股份有限公司

保荐人编号 Z27074000

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人的基本情况

项目 内容

保荐人名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 余洋、陈少俊

联系电话 0755-82130833

三、上市公司的基本情况

项目 内容

公司名称 西安晨曦航空科技股份有限公司

A 股证券代码 300581

法定代表人 吴星宇

注册资本 550,109,546.00 元

注册地址 西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

主要办公地址 西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

实际控制人 吴坚

联系人 张军妮

联系电话 029-81881858

本次证券发行类型 向特定对象发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2022 年 5 月 13 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

项目 内容

1、公司信息披露审阅 公司持续督导期发布的主要信息披露文件已经保荐代表人事前
情况 审阅或事后及时审阅。

1、持续督导期间，保荐代表人于 2023 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 21
日、2025 年 4 月 17 日对公司进行了定期现场检查，检查了公司的
募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、生产经营、
2、现场检查情况 信息披露等情况。

2、持续督导期间，保荐代表人及持续督导小组于 2022 年 12 月 26
日、2023 年 12 月 26 日、2025 年 4 月 17 日对公司董事、监事、高
级管理人员等人员进行了年度现场培训。

3、督导公司建立健全 持续督导期间，保荐代表人督导公司持续完善内控制度，建立健全并有效执行规章制度 了相关内部控制制度，如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（包括但不限于防止 《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》关联方占用公司资源 《对外投资管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。