公告日期：2025-12-16

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-029
无锡贝斯特精机股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部管理制度。

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.10 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议
案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.12 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.13 《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制
度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.15 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.16 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.17 《关于修订<审计委员会年度报告审议工作规程>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.18 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.19 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.20 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.22 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.23 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.24 《关于制定<董事、高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。