公告日期：2025-04-21

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-004
无锡贝斯特精机股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以
现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

二、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

与会董事还听取了独立董事就 2024 年度工作情况作的《独立董事 2024 年度
述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的述职报告。

四、关于公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

五、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

六、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度，本公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 288,749,689.21 元，母公司报表实
现 净 利 润 为 302,924,995.58 元 ， 2024 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
1,338,278,436.62元，2024年末母公司报表未分配利润为1,352,741,767.53元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2024 年末可供分配利润为1,338,278,436.62 元。

根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，为积极回报全体股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司股本现状、财务状况、未来发展前景等因素，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以总股本 500,543,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告……
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