公告日期：2025-04-21

无锡贝斯特精机股份有限公司

章 程

江苏无锡

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股 东......10

第二节 股东会的一般规定...... 15

第三节 股东会的召集 ...... 19

第四节 股东会的提案与通知...... 21

第五节 股东会的召开 ...... 23

第六节 股东会的表决和决议...... 27
第五章 董事会......32

第一节 董 事......32

第二节 董事会...... 36

第三节 独立董事...... 42

第四届 董事会专门委员会...... 46
第六章 高级管理人员......47
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第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......49

第一节 财务会计制度 ...... 49

第二节 内部审计...... 55

第三节 会计师事务所的聘任...... 56
第八章 通知和公告......57

第一节 通 知......57

第二节 公 告......58
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......58

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 58

第二节 解散和清算 ...... 60
第十章 修改章程 ......62
第十一章 附 则 ......63
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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。

公司以发起设立方式设立，在无锡市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91320200240505438W。

第三条 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可【 2016】2862 号文核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 1 月 11 日在深圳证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：无锡贝斯特精机股份有限公司

公司英文名称：Wuxi Best Precision Machinery CO.,LTD.

第五条 公司住所：无锡市建筑西路 777（A10）-20 层。

第六条 公司注册资本为人民币 50,054.3865 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
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本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书……
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