公告日期：2025-10-17

北京海润天睿律师事务所

关于北京数字认证股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：北京数字认证股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 9 月 27 日披露了《北京数字
认证股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东
大会现场会议于 2025 年 10 月 17 日下午 14 点在北京市海淀区北四环西路 68
号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由
董事长詹榜华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

2．本次股东大会的现场会议于 2025 年 10 月 17 日下午 14 点在北京市海淀
区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议
室举行。

3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日上
午 9:15 至 2025 年 10 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 184 人，代表股份 151,927,352 股，占公司有表决权总股份数的 56.2694％。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 151,003,243 股，占公司有表决权总股份数的 55.9271％。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间
内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 179 人，代表股份 924,109股，占公司有表决权总股数的 0.3423％。

2．公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3．本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1．《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为： 同意 151,823,627 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9317％；反对 92,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0608％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。

其……
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