公告日期：2025-03-29

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-018
北京数字认证股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开
第五届董事会第十六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会
的议案》，定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会
将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数
字认证股份有限公司第五会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 √

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