公告日期：2025-12-02

证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2025-050
上海会畅通讯股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于拟变更公司名称、证券简称、经

1.00 非累积投票提案 √

营范围及修订《公司章程》的议案

2、上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见公司

2025 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

3、上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼（公司证券事务部）。
4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。

7、股东会联系方式

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼

联系部门：证券事务部

联系人：张骋

电 话：021-60716636

联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮件：bdoffice@bizconf.cn

8、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

9、出席现场会议的股东及……
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