公告日期：2025-04-25

上海会畅通讯股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王欣）

本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王欣，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生，
毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经
理。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席情况具
体如下：

应参加 是否连续 应出席股

亲自出 委托出 缺席次 出席股东
独立董事 董事会 两次未出 东大会召

席次数 席次数 数 大会次数
次数 席会议 开次数

王欣 6 6 0 0 否 4 4

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行工作职责。2024 年度共参与了 2 次薪酬与考核委员会会议，就公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票和 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案等有关事项进行了沟通和审议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。

本人作为审计委员会成员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定积极履行工作职责。2024 年度共参与了 6 次审计委员会会议，就公司 2023 年年度报告审后沟通，以及公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告、2024 年年度报告预审工作等有关事项进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，分别就 2023 年度利润分配
预案的意见、2023 年度计提资产减值准备和核销资产、2023 年度内部控制评价报告、2023 年度募集资金存放与使用情况……
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