公告日期：2025-04-25

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-007
上海会畅通讯股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配事项符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司 2024 年度不进行利润分配事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，保障了公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

二、2024 年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 29,481,506.69 元，母公司实现净利润-712,775.61 元。2024 年末，合并报表未分配利润为-489,776,324.79 元，母公司未分配利润为-245,796,107.62 元。

鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2024 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024 年度拟不进行利润分配的说明

1、不触及其他风险警示情形

金额：人民币元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额 0 0 0

回购注销总额 0 0 0

归属于上市公司股东的净 29,481,506.69 -501,189,236.12 16,885,753.55
利润

研发投入 55,329,826.83 68,131,491.73 87,845,000.81

营业收入 453,002,779.43 454,706,438.25 669,746,293.25

合并报表本年度末累计未 -489,776,324.79
分配利润

母公司报表本年度末累计 -245,796,107.62
未分配利润

上市是否满三个完整会计 是
年度

最近三个会计年度累计现 0
金分红总额

最近三个会计年度累计回 0
购注销总额

最近三个会计年度平均净 -151,607,325.29
利润

最近三个会计年度累计现 ……
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