公告日期：2025-04-25

上海会畅通讯股份有限公司

2024年度董事会工作报告

报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、整体经营情况

2024 年，随着云视频技术的不断发展和演进，在新通信技术、AI 大模型与端侧 AI 等前沿技术的驱动下，公司始终坚持创新驱动战略，积极应对外部环境的变化，深挖市场潜力，持续推进降本增效工作，加强费用管控力度，提升组织效率，在稳步提升智能云视频软件、智能云视频终端业务市场竞争力的同时，全力开拓企智播、医智云等新产品，加快“AI+云+硬件”的全产业布局等并努力创造新的业绩增长点，确保了重要项目和订单交付稳定，保持了市场份额和竞争力，为持续推动公司业务结构调整及战略转型升级奠定了基础。2024 年，公司实现营业收入 4.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,948.15 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司资产总额 12.99 亿元，较上年末减少 4.11%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 2024-01-30 审议并通过如下议案：1、关于终止实施第三期限
第三次会议 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议

案；2、关于增加经营范围、减少注册资本及修改
<公司章程>的议案；3、关于修订公司部分内部制
度的议案；4、关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案；5、关于转让控
股子公司股权的议案；6、关于转让控股子公司股
权后被动形成对外财务资助的议案；7、关于召开
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

审议并通过如下议案：1、关于 2023 年度总经理
工作报告的议案；2、关于 2023 年度董事会工作
报告的议案；3、关于 2023 年度财务决算报告的
议案；4、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案；5、关于 2023 年度利润分配预案的
议案；6、关于 2023 年度计提资产减值准备和核
销资产的议案；7、关于 2023 年年度报告及摘要
的议案；8、关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案；9、关于 2023 年度募集资金存放与使用情
第五届董事会 2024-04-25 况的专项报告的议案；10、关于 2024 年度董事薪
第四次会议 酬方案的议案；11、关于 2024 年度高级管理人员
薪酬方案的议案；12、关于使用闲置自有资金购买……
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