公告日期：2025-04-25

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-015
上海会畅通讯股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议通
过，决定召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公
司会议室。

7、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项

该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案 √

10.00 关于……
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