公告日期：2026-02-07

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-012
安徽开润股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司 Korrun
Holdings Limited 拟与 LIL Holdings Limited 共同投资在开曼群岛设立一家控股子
公司（以下简称“开曼公司”“标的公司”），其中 Korrun Holdings Limited 拟认购
5,000,000 股普通股，对应出资额为 143.82 万美元（约合人民币 1,000 万元，按
照 2026 年 2 月 4 日美元/人民币中间价 6.9533 计算，下同），占总股本的 50%；
LIL Holdings Limited 拟认购 3,000,000 股普通股，对应出资额为 86.29 万美元（约
合人民币 600 万元），占总股本的 30%；剩余 20%股份作为预留员工期权池。开曼公司将作为公司海外品牌经营业务的投资主体之一。

本次交易完成后，开曼公司将纳入公司合并报表范围，股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 备注

1 Korrun Holdings Limited 5,000,000 50%

2 LIL Holdings Limited 3,000,000 30%

3 员工期权池（ESOP） 2,000,000 20% 预留

合计 10,000,000 100%

（二）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人范劲松先生配偶廖理女士持有 LIL HoldingsLimited 100%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
LIL Holdings Limited 为公司的关联方，属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。截至本公告披露日，公司过去十二个月内未与同一关联人或其他关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易。公司本次关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）决策与审议程序

2026 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事范劲松回避表决。本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况

1、公司名称：LIL Holdings Limited

2、公司性质：英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司

3、董事：廖理

4、成立日期：2026 年 2 月 2 日

5、注册地址：Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

6、经营范围：从事投资控股。箱包鞋服日用品零售行业，不涉及许可开展业务。

7、股东结构：廖理持股 100%

8、财务数据：LIL Holdings Limited 尚未实际开展运营。

9、关联关系：公司控股股东、实际控制人范劲松先生的配偶廖理女士持有LIL Holdings Limited 100%股份并担任董事。

10、LIL Holdings Limited 不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本信息

1、公司名称：Axiom Holdings Limited（暂定名，以开曼群岛公司注册处最
终核准为准。）

2、公司性质：开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司

3、经营范围：从事投资控股。箱包鞋服日用品零售行业，不涉及许可开展业务。

4、股东结构：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 备……
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