公告日期：2025-11-10

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-106
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。

5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）69 人，代表股份166,808,736 股，占上市公司总股份的 69.8393％（计算相关比例时，本公告中所
述公司总股份均以股权登记日2025年11月4日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 238,846,579 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 135,109,958 股，占上市公司总股份的 56.5677％；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）65 人，代表股份 31,698,778 股，占上市公司总股份的 13.2716%。出席本次股东会的中小股东及股东代表（包括代理人）65 人，代表股份 31,698,778 股，占上市公司总股份的 13.2716%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 166,780,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9830％；反对 22,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：同意 31,670,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9104％；反对 22,999 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0726％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0170％。

（二）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划有效期的议案》
总表决情况：同意 166,558,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。

中小股东总表决情况：同意 31,656,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8653％；反对 37,299 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1177％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0170％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所乔营强、程思琦律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人……
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