公告日期：2025-10-25

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-099
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 10 月 24 日
召开第四届董事会三十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划有效期的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）等规定和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由 7.14 元/股调整为 6.98 元/股。同时，董事会拟将公司 2022 年限制性股票激励计划有效期从“自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月”调整为“自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 38 个月”。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监
事会第二十九次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事
会第三十次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对本激励计划涉及的业绩考核指标进行了调整，公司独立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独
立意见。

3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监
事会第三十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 11 月 30 日作为授予日，向符
合授予条件的 3 名激励对象授予 1,338,967 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监
事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由1,338,967 股调整为 669,483 股。公司独立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

6、2023 年 1 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由 1,338,967 股调整为 669,483 股。

7、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 7.65 元/股调整
为 7.47 元/股，董事会同意向符合归属条件的 3 名激励对象办理 334,741 股限制
性股票归属事宜。

8、2025 年 6 月 9 日……
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