公告日期：2025-10-25

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-098
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满的情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于近日收到公司
独立董事汪洋先生的书面辞职报告。汪洋先生自 2019 年 11 月 12 日以来连续担
任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，汪洋先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于汪洋先生任期届满离任会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，汪洋先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，汪洋先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务的职责。截至本公告披露日，汪洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。

汪洋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对汪洋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈永东先生为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，陈永东先生已取得独立董事资格证书。本次补选董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

附件：陈永东先生简历

陈永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，博士研究
生学历。历任启东三上机电制造集团车间主任、质检部长、研究所所长，启东铸造有限公司副总经理，上海海嘉车辆配件有限公司品保部部长，任宏轮机械（上海）有限公司厂长，上海铭源实业集团有限公司行政人事总监，上海水星家用纺织品股份有限公司副总经理，上海弗鲁克科技发展有限公司总经理，上海佩信企业发展集团有限公司总裁办主任，天洋新材（上海）科技股份有限公司生产副总。
陈永东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。

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