公告日期：2025-10-25

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-101
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励 非累积投票提案 √

计划有效期的议案》

2、上述议案已经于2025年10月24日召开的第四届董事会第三十一次会议审

议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案中,议案2为特别决议事项,须经出席股东会股东(包括股东代理人)

所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司股东会审议议案2时所涉及的关联

股东应回避表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统

计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持

股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2025 年 11 月 5 日至 11 月 7 日（上午 9:00-下午 17:00）

登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 1……
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