公告日期：2025-04-26

安徽开润股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（汪洋）

各位股东：

2024 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人汪洋，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第 21 研究所民用产品开发经理，现任上海功系电子科技有限公司总经理、公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票，
出席董事会情况如下：

姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续
应参加董 次数 式参加次 次数 两次未亲
事会次数 数 自出席会
议

汪洋 13 0 13 0 0 否

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人出席股东大会 3 次，并在事前
认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任职期间的工作情况如下：

1、董事会提名委员会

2024 年度，公司未召开提名委员会会议。

2、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参加 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高管薪酬、2022 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属等事项进行了审议，并对限制性股票归属情况提出了意见和建议。

3、董事会审计委员会

2024 年度，本人根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，参加 5次审计委员会会议，对公司年度审计计划、定期报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用报告、续聘审计机构等事项进行了审议，并对审计计划、关键审计事项、募集资金使用情况提出意见和建议。
4、独立董事专门会议

2024 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《独立董事工作细则》等的相关规定，参加 1 次独立董事专门会议，对公司增加 2024年度日常关联交易预计额度进行了审议，并对关联交易规范化管理提出意见和建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年度审计计划、审计策略和年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。

（四）履职情况及保护投资者权益情况

2024 年度，……
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