公告日期：2025-04-26

安徽开润股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议内容

第四届监事会 审议通过了《关于回购公司股份方
1 第八次会议 2024/1/31 案的议案》

第四届监事会 审议通过了《关于公司增加 2024 年
2 第九次会议 2024/4/11 度日常关联交易预计额度的议案》

审议通过了《2023 年监事会工作报
告》《2023 年年度报告及其摘要》
《2023 年度财务决算报告》《2023
第四届监事会 年度利润分配预案》《2023 年度内
3 第十次会议 2024/4/26 部控制自我评价报告》《2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报
告》《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》《2023 年度社会责任
报告》《2024 年第一季度报告》《关

于公司监事2023年度薪酬的确认及
2024 年度薪酬方案的议案》《关于
会计政策变更的议案》

审议通过了《关于全资子公司收购
第四届监事会 上海嘉乐股份有限公司15.9040%股
4 第十一次会议 2024/6/5 份的议案》《关于变更募集资金用
途的议案》

审议通过了《关于调整公司 2022 年
限制性股票激励计划股票授予价格
第四届监事会

5 第十二次会议 2024/7/4 的议案》《关于 2022 年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

审议通过了《公司 2024 年半年度报
告全文及摘要》《2024 年半年度募
集资金存放及使用情况的专项报

告》《……
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