公告日期：2025-04-26

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-025
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2024 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配方案的审议程序

（一）董事会审议情况

董事会审议认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 380,998,571.63 元,其中母公司实现净利润为

人民币 47,290,558.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利
润为 1,137,973,821.00 元，其中母公司累计未分配利润为 208,292,612.00 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 208,292,612.00 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本（239,792,667 股）扣除公司回购
专用证券账户上持有的股份（2,121,522 股）后的股本 237,671,145 股为基数，按
每 10 股派发现金股利人民币 1.91 元（含税），共计分配股利 45,395,188.70 元。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）公司拟实施 2024 年度利润分配的说明

公司于 2024 年 11 月 28 日完成 2024 年前三季度利润分配，合计派发现金红
利 34,699,967.75 元。如本次 2024 年度利润分配方案经公司 2024 年度股东大会
审议通过并实施完成后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 80,095,156.45 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 21.02%，占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例 27.52%。

三、现金分红方案的具体情况

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 80,095,156.45 22,391,855.24 21,555,886.50

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东

的净利润（元） 380,998,571.63 115,621,895.15 46,907,681.55

研发投入（元） 97,448,842.18 68,240,773.18 56,……
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