公告日期：2025-11-11

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-068
深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件三。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼证券部

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定、修订及废止公司相关治理 非累积投票提案 √作为投票对象的
制度的议案》 子议案数（7）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议 ……
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