公告日期：2025-11-11

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-063
深圳市容大感光科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2025 年 11 月 10 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5
号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，具体修订内容以工商登记机关备案为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止相关治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告》。

序 表决结果 是否需要
号 议案 同 反 弃 股东大会
意 对 权 审议

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0 是

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 0 0 是

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9 0 0 是

3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 9 0 0 否

3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 9 0 0 否

3.06 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 9 0 0 否

序 表决结果 是否需要
号 议案 同 反 弃 股东大会
意 对 权 审议

3.07 《关于修订<董……
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