公告日期：2025-11-11

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-067
深圳市容大感光科技股份有限公司

关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

6 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

7 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《对外投资管理制度》 修订 是

12 《关联交易决策制度》 修订 是

13 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

14 《募集资金管理制度》 修订 是

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《董事会秘书工作制度》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否

管理制度》

19 《子公司管理制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。