公告日期：2025-05-15

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-036
深圳市容大感光科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议决议，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年年度股
东大会。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了
关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 150,477,742 股，占公司有表决
权股份总数的 49.3765％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 148,570,615 股，占公司有表决权
股份总数的 48.7507％。

通过网络投票的股东 190 人，代表股份 1,907,127 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6258％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 1,907,227 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6258％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 190 人，代表股份 1,907,127 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6258％。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 150,222,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8301％；反
对 237,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1581％；弃权 17,800 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意 1,651,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5918％；反对 237,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4749％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9333％。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 150,222,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8301％；反
对 244,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1627％；弃权 10,800 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意 1,651,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.5971％；反对 244,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12……
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