公告日期：2025-04-29

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-032
深圳市容大感光科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件：

1、 公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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