公告日期：2025-12-19

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-054
江苏中旗科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整
专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年
第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；近日，公司召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。
前述会议结束后，公司于 2025 年 12 月 17 日继续召开了第四届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于补选第四届董事会独立董事的情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补
选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议同意提名赵伟建先生与朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选人。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补
选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选赵伟建先生与朱滔先生为第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于选举产生职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开 2025
年第二次职工代表大会，同意选举秦玲女士与游友华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。两名职工代表董事将与其他五名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日为止。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的情况

2025 年 10 月 31 日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-044），
周美林先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。

2025 年 12 月 18 日，公司发布了《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2025-052），
唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于以上情况，为了保证公司董事会专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经第四届董事会第十三次会议审议通过，同意对公司第四届董事会专门委员会部分成员进行调整，具体如下：

（1）选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）；

（2）选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

（3）选举赵伟建先生为第四届董事会提名委员会委员；

（4）选举赵伟建先生为第四届董事会战略委员会委员；

（5）选举张骥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司第四届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

审计委员会 朱滔、郭卫、张骥 朱滔

提名委员会 郭卫、赵伟建、吴耀军 郭卫

薪酬与考核委员会 朱滔、郭卫、张骥 朱滔

战略委员会 吴耀军、郭卫、赵伟建 吴耀军

四、其他说明

本次完成补选独立董事、选举职工代表董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于董事总数的三分之一；董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、2025 年第二次职工代表大会决议

特此公告。

江苏中旗科技……
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