公告日期：2025-11-29

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-049
江苏中旗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

(1)截至 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路 6号江苏软件园 2幢会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于补选公司第四届董事会独立董事的

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人

议案》

1.01 选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举朱滔先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于向控股子公司提供财务资助的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见 2025 年11 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年

12 月 16 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电
话登……
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