公告日期：2025-10-11

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-042

江苏中旗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年10月10日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15～
9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为： 2025 年 10 月 10 日 9:15～15:00。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 165,487,672
股，占公司有表决权股份总数的 34.6940％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 162,930,912 股，占公司有表决权股份总数的 34.1580％。通过网络投票的股东 139人，代表股份 2,556,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.5360％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份
2,556,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.5360％。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东139 人，代表股份 2,556,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.5360％。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

提案 1.01《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 164,415,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3521％；反对
896,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5417％；弃权 175,800 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1062％。

中小股东总表决情况：

同意 1,484,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0622％；
反对 896,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0620％；弃权175,800 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8759％。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 164,359,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3185％；反对
1,005,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6074％；弃权 122,600 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。

中小股东总表决情况：

同意 1,429,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8914％；
反对 1,005,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3134％；弃权 122,600 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7951％。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 164,398,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3416％；反对
968,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5850％；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 34,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734％。

中小股东总表决情况：

同意 1,467,210 股，占出席本次股东会……
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